江苏辩护律师网消息 江苏德隆华谊投资顾问有限公司张某某、黄某某涉嫌非法吸收公众存款一案,将于2013年2月6日在南京市鼓楼区人民法院开庭。江苏苏源律师事务所仲若辛律师依法接受委托,担任本案被告人张海峰的辩护人,出庭为张海峰辩护。
此前,侦查机关以集资诈骗罪将被告人张某某刑事拘留后逮捕。仲若辛律师介入此案后,多次会见被告人张某某了解案情,进行了大量的调查取证工作,并依法向检察机关提出了辩护意见。
根据法律规定,集资诈骗罪的最高量刑是死刑,而非法吸收公众存款罪的最高量刑是有期徒刑10年。
相关链接:《德隆华谊老板"玩失踪" 女债主守公司追讨7000万》 (来源:现代快报2012.2.18.)
近日,不断有债主到江苏德隆华谊投资顾问有限公司(简称德隆)位于南京龙吟广场12楼的办公地点要债,公司却还不出钱。债主们拿出的欠条让员工心惊,一张张欠条,少则一二十万,多则数千万。据员工说,从2012年元旦后就没看到过老板,他们和债主一样,也联系不上老板。目前,债主已陆续向警方报案。
女债主借给德隆7000万
守在公司一个多月也没要到钱
昨天下午,有一位市民向快报热线打来电话,反映德隆公司欠了他几百万元,原本约好每月2%的利息也没有支付,甚至现在连本金也取不回来了。据他调查发现,德隆有关门倒闭的迹象,他急切希望警方和媒体能关注此事,帮受害人讨回钱。他还表示,受害人至少有二三十人,少的借给德隆几十万,多的达到上千万。
记者立即前往南京市鼓楼区龙吟广场12楼的江苏德隆华谊投资顾问有限公司调查,发现这家公司的办公室门敞开着,办公面积有几百平米,但员工仅几十人。
在公司的会议室里,记者看到了从外地来要债的徐女士(化姓)。她表示,自己元旦后就一直在这家公司要债,可公司负责人避而不见,她一直等到除夕那晚,也没拿到钱。过年后,她再来公司,负责人仍是不在。“一开始他们还和我打打电话,说过几天就还钱,可最近几天,就连电话也不通了,人直接消失。”她告诉记者,德隆欠了自己7000万元,这么多钱不光是自己的、也有一部分是亲友的。当时许诺每个月能有2.5%到2.8%的利息,开始一段时间,月息都会按时打进固定账户,可从去年10月份开始,公司渐渐不能按时给了,去年12月以后,月息根本拿不到。现在天天有亲友来她家要钱,可她无法从公司取回本金,也没钱给亲友。
就在此时,又有一位市民来要债,他说,自己借给德隆600多万元,同样取不回本金,也联系不上公司负责人。债主们表示,因为公司许诺的利息远远高于法律规定的限度,纸面协议上写的是零利率,但有收到月息的账单作证。
员工:老板去年底开始就不见了
同是债主的公司办公室主任已报案
债主上门要债的情形,员工们已见怪不怪。员工介绍,公司的法人姓宋,但实际的老板是总经理张某和财务总监黄某。两位老板以前每周都会来公司一两天,可从去年12月开始就不见人影了。员工工资到1月为止还在正常发放,但公司租用的办公室在下周一将到期,那时物业将会上来封门。员工说,从1月份开始就陆续有人想跳槽,但公司的公章都在老板手里,因此无法解除劳动合同,只能等德隆倒闭,请劳动部门仲裁,强制结束劳动关系。员工还表示,过去只知道公司办了一个南京投资网,做一些贷款中介的服务,效益很普通,并不知道老板还私下融资。
就连公司办公室主任陈先生目前也成了“债主”,他介绍,公司经营融资业务已有10年,从投资人手中借了钱,再转借给有需要的企业,收取更高的利息。他本人向老板提供了815万元的借款,现在既拿不到利息,也拿不到本金,如今他已向警方报案。“这些钱也不全是我的,很多是亲戚朋友的活命钱,有的是把房子抵押贷款,放到这里赚利息,有的是卖房款。”他说,他妻子的姐姐下肢瘫痪,把房子卖掉,搬去和父母一起住,卖房款就用来生利息,老板忽然消失,他们的生活都没着落了。
欠条担保人为总经理和财务总监
公司法人称没参与融资 不知资金流向
据债主们介绍,老板张某、黄某涉嫌数额巨大的融资行为,资金总量惊人。债主中有风险投资商人、煤老板、实业家、普通市民。很多人不是直接与德隆签协议,而是通过老板张某、黄某,与新嘉吉投资有限公司、宁浩投资有限公司、冠江科技有限公司签的借款协议。而这几家公司的实际控制者都是张、黄二人,但几乎所有债主的欠条上都有张、黄二人的签名作为“担保方”。这些钱只有张、黄二人经手,其他人不知道资金流向。
据了解,冠江科技有限公司位于徐庄软件园的办公室已被债主封门,此前该公司主要经营网络、电子等项目的服务。宁浩和新嘉吉都经营投资业务, 其中新嘉吉投资了几家餐馆,包括咖啡厅、茶餐厅、川菜馆等,几家店都已经关门。
记者拨打张、黄二人手机,两人的手机均已关机,无法联系。记者联系了德隆公司的法人代表宋某,他证实,新嘉吉、宁浩、冠江与德隆有密切联系,财务都是黄某一手负责。他本人也在新嘉吉负责做一些项目引资工作,但没有涉及到融资方面的业务。他无法联系上张、黄二人,不清楚公司经营融资业务的具体情况和资金流向。
相关实体店大都已关门
一餐馆还欠房租水电费71万元
张、黄二人下落不明,记者探访与其有关的几家实体店,几乎都已经关门。位于玄武区1912街区A10幢6单元的兴嘉吉川菜馆已大门紧闭。餐馆的大门上贴有一份解除合同通知书,通知时间为2012年2月14日,内容大致如下:南京兴嘉吉餐饮有限公司于2009年12月8日与南京1912商业管理有限公司签订了《房屋租赁经营合同》,并与2010年3月9日签订了相关补充协议。但合同及协议签订后,兴嘉吉餐饮有限公司多次迟滞履行房租、物业费及水电费的支付义务,截止本通知书发出之日前,兴嘉吉餐饮有限公司未履行给付义务的款项已累计达到712724.2元,逾期违约金已达239045.31元。
据附近的一名工作人员说,兴嘉吉川菜馆年前就关门了,员工的工资都没有付清。南京1912商业管理有限公司的一名相关负责人告诉记者,该店本应在2011年11月2日支付相关的房租和物业费,但催了无数次,老板从未露过面,也联系不上,如今该店关门已有一个多月了。“去年年底还在我们管理处的催促下,才付清了大部分员工的工资,现在我们计划通过司法途径控告兴嘉吉川菜馆的违约行为。”
随后,记者又来到位于玄武区北京西路九华山路口对面的兴嘉吉茶餐厅。这家餐饮店也是大门紧闭,但大门上贴着“正在装修”的字样。透过玻璃门可以看到,店内堆着装修用的水泥粉,地上铺满了木屑。附近一家店的员工告诉记者,这家茶餐厅已有好几个月没营业了,年前一直都在装修,但过完年后再也没见工人来过。“听说转租给了另一个老板,收了好几十万的转租费呢,但我们也很少见新老板来过。”
位于河西商业区金润发对面的兴嘉吉川菜馆分店同样也是大门紧闭,记者在该店的玻璃门上也看到一张解除房屋租赁合同的通知函,内容大致为南京兴嘉吉餐饮有限公司拖欠租金428281.87元,房租支付逾期已达一个多月,通知发出时间为2012年2月7日。
律师
债主可向担保个人追偿
借款的公司无力偿还,债主的巨额财产难以追回,他们将如何维护自己的权利?
为此,记者咨询了江苏圣典律师事务所的严国亚律师。他表示,公司无力偿还借款,债主可向担保人追偿。借款协议上有张、黄二人担保,债主应及时报案,避免财产被他们转移,造成更多损失。江苏瑞格律师事务所的王立宁律师也认为,债主可以向担保人主张债权。他认为,这几家公司的借款方式可能已经涉嫌违法,市民不要被高额利润高额利息诱惑,而参与到这种借款形式中,应警惕借贷风险和合法性。他建议,债主尽早报案,否则可能财产被转移后,判决无法执行的窘境。 (现代快报 是钟寅 聂聪 )